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“安全账户”、“优惠汇率”……这些都是骗局!

2021年04月27日 10:54    来源:中国侨网微信公众号

  中国侨网4月27日电 题:“安全账户”、“优惠汇率”……这些都是骗局!

  近期,针对海外中国公民的诈骗案层出不穷,危害到大家的财产甚至生命安全,多个驻外使领馆也纷纷就此发布安全提醒。

  骗子花样不断,快来和小侨一起学习防骗知识,有备无患!

  “使领馆”打来电话要求付款?切勿轻信

驻卡尔加里总领馆网站截图
驻卡尔加里总领馆网站截图

  疫情下,为降低侨胞出行染疫的风险,多个驻外使领馆推出“无接触”“不见面”的办证方式。

  近期,中国驻卡尔加里总领馆收到多名中国公民反映,接到自称总领馆或中国护照制证中心的电话,要求补充申请材料并汇款付费等。由于确有当事人正在领馆办理领事证件业务,且来电在转接人工服务时播放中华人民共和国国歌,具有很强的迷惑性。

  针对此类诈骗,中国驻卡尔加里总领馆特别发布提醒:除办理领事证件业务填写申请时需要提供申请人电话、地址、护照号码等信息外,总领馆不会要求申请人在电话中提供个人信息;如确需补充材料,总领馆工作人员会通知申请人将材料发至证件咨询邮箱;总领馆工作人员不会在电话中索要申请人银行信息,不会要求申请人将费用汇款至指定账户或网上转账等。

  “预约疫苗”擦亮眼 个人信息别泄露

资料图。中新社记者刘关关摄
资料图。中新社记者刘关关摄

  近期,有一些犯罪分子利用民众迫切渴望接种疫苗的心态,通过电话、短信、社交媒体等方式实施诈骗。在美国,一些受害者收到伪造的文件,上面写着明确的接收者姓名,并要求填写出生日期等个人信息,以便获得“疫苗接种资格”。

  美国国土安全局指出,诈骗分子此举的用意在于获取民众的个人信息,以进行医疗保健欺诈或其他形式的身份欺诈。洛杉矶县官员提醒称,要警惕这些危险信号,比如要求民众立即提供如社会保险、银行账户、信用卡号、医疗保险的详细信息。这些个人信息一旦泄露,可能造成严重的财务损失。

  “安全账户”不安全!别听别信别转帐!

图片驻曼彻斯特总领馆网站截图
图片驻曼彻斯特总领馆网站截图

  近期,英国曼彻斯特有多名中国公民遭遇假借当地银行名义实施的诈骗。

  诈骗分子首先假借邮政、快递公司的名义,以包裹投递失误、账户信息有误等为借口,欺骗当事人点击短信中的链接,骗取其个人信息和银行卡信息。随后,骗子假扮银行工作人员联系当事人,谎称发现当事人账户存在问题,银行卡有被盗刷现象,账户将被银行暂时冻结。接下来,骗子以银行“反诈骗部门工作人员”等伪造身份联系当事人,声称银行已为当事人开设临时安全账户,诱导当事人转账至所谓安全账户,完成诈骗过程。

  驻曼彻斯特总领馆提醒侨胞,实施此类诈骗的主要是当地诈骗分子,具有一定的技术手段,熟悉银行操作流程,实施诈骗过程中往往会伪造相关网站页面,或使用银行官方电话号码发送转款信息,迷惑性较强,请侨胞提高警惕。

  “优惠汇率”是诱饵!骗子收钱就消失

  在海外生活,换汇是司空见惯的事情。一些人嫌跑银行麻烦、又想有划算一点的汇率,因而选择“私下换汇”。殊不知,犯罪分子正是瞄准受害者的这种心态,设下陷阱。

  近期,驻迪拜总领馆接到多起举报:犯罪分子一般以“优惠汇率”为诱饵,在微信群或朋友圈寻找作案目标,收到转账汇款后即将受骗人拉黑并注销微信账号,或直接“玩失踪”,或以未收到转账为由向警方报警,趁机敲诈勒索。

  非正规渠道换汇的潜在危害不只是损失钱财,更可能使“受害者”在不知情的情况下卷入洗钱、诈骗、逃税、恐怖融资等案件,从而变成“犯罪者”,风险高,危害大。驻迪拜总领馆提醒领区中国公民,提高防范意识,切莫轻信网络上的“优惠换汇”广告,换汇应到正规金融机构办理。

  “外快”不好赚!“一夜暴富”是骗局

  疫情期间,部分民众收入减少、生活负担加重,竟让骗子发现“可乘之机”。

  近日,马来西亚一名华裔男子在浏览社交媒体时看到“投资黄金”的广告,因为薪水难以应付生活所需,他希望趁机投资赚钱,于是留下身份证照片等个人信息,还投资了500林吉特。在继续筹款的过程中,他的母亲察觉到儿子遭遇骗局,两人一同报警,这才避免了更大的损失。

  小侨提醒大家,投资类诈骗多利用人们急于求财的心理,给人许诺“一夜暴富”、“高利润”等虚假保证。很多人无法抵御高收益率带来的诱惑,忽略了投资项目的可疑之处甚至违法风险。希望大家提高防范意识,切勿轻信虚假投资广告,保护好个人信息和财产。

资料图。重庆市公安局供图
资料图。重庆市公安局供图

  网恋需谨慎!谈钱说爱不可信

  在美国生活的严女士去年和一名男子在网上相识,经过几个月的聊天,两人开始“网恋”。随后,该男子声称他在公司负责一个“由全世界富豪合作炒作粮食期货的项目”,出现投资名额空缺,需要严女士填补空缺才能继续推进项目,并许诺投资赚到钱后就辞职到美国和严女士一起生活。严女士表示,自己原本对此类项目不感兴趣,但因被爱情冲昏头脑,这才陷入骗局。

  小侨提醒大家,在先谈恋爱再骗钱的“杀猪盘”中,骗子都会先耐心布局,深情脉脉,让受害人对眼前的爱情深信不疑。还有不法分子在取得受害人信任后,诱骗其在虚假投资平台投资、下注,此类平台往往使用蝇头小利诱骗用户不断追加投资,或缴纳大额保证金,然后携款潜逃。

  以上就是近期出现的诈骗新套路,希望大家看后提高警惕,千万不要上当啦!

  既然诈骗团伙每天都在“悉心钻研”如何骗人,我们也需要积极学习防骗知识,多了解最新的诈骗手法,尽量避免因为和骗子存在“信息差”而上当。

  (来源:中国驻卡尔加里总领馆网站、中国驻迪拜总领馆网站、美国《世界日报》等,作者:赵婧竹)

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